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　　为加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司（含分公司）、全资子公司及控股子公司等。纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、控制环境 （1）治理结构 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和有关监管部 门的要求及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，持续完善公司法人治理 机构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，持续建立健全各项内控制度，促进公司规范运作，进一 步提高公司治理水平，形成科学有效的职责分工和制衡机制。 （2）组织架构设置与职责分配 公司根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，健全和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司 股东会、董事会以及董事会领导下的公司管理层等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。 公司内部控制的组织架构为：为实现企业专业化管理，公司对组织架构进行了合理化设计，并对公司总部层面、各职能部门的职责权限进行了划分，具体包括经营管理、生产管理、技术研发管理、信息管理、财务管理、投资管理、人力资源管理、证券事务管理、法律事务管理、公共事务管理、审计管理等方面，同时公司长期坚持矩阵式的项目管理模式，营销中心采用事业部组织架构，能较好地满足不同产品及业务的研发需求，为客户创造高价值。公司对子公司的管理层设置、人员编制、资金费用进行统一管理，保证公司在经营管理上的有效集中。各子公司在进行重大合同签订、关联交易、对外担保、资产抵押、重大投资等事项时，必须经过公司批准，重大事项按照子公司的《核决权限表》等有关规定报公司董事会或股东会审议，确保公司生产经营活动的有序健康运行。各分、子公司定期向公司报送财务报表，财务报告内部控制体系较为完善，公司能及时了解各分子公司的经营管理情况；同时公司对各分子公司全面实施财务预算管理，有效保障控制目标的实现。

　　以“努力学习，诚积向上”的人才价值观为立足点，持续完善数字化学习平台建设，深化实施内训师制度、主题工作坊及读书会等制度，完善人才培训体系，打造学习型组织；打造高效能的领导力梯队，动员群众、解决难题；搭建岗位胜任力模型，定岗定编，绩效指标分配到个人，团队合作，使命必达。整体优化员工的工作环境和办公条件，营造良好的工作氛围，围绕员工吃、住、行及小孩教育等方面提供各项福利配套措施，并借助股权激励、员工无息购房借款及多种福利待遇，构建公司与员工发展长效机制，吸引和留住公司关键人才、核心人才。

　　公司一直坚持“诚信经营、合作共盈”的核心价值观，为了保证原材料的稳定供应及合理价格，除了日常业务交涉，公司定期开展对供应商的评价，对供应商严格进行资质审核，并每年召开供应商大会，与关键供应商建立了较为稳定长期战略合作关系，同时充分利用市场竞争，在质量和品质有保证的前提下开辟新的供应渠道。在成本控制方面，公司每年都会制定降本考核指标，在自动化和信息化等方面赋能供应商发展，帮助供应商降本增效，实现双方的合作共“盈”。此外，公司还积极带领优质供应商共同到海外建厂，加强国外智造基地本土化供应链体系建设；利用自主研制的UMS联合管理系统，开展供应链体系信息化建设，实现了产品从来料到生产制造再到出货全过程及全生命周期的质量追溯。

　　公司按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、公司制定并严格执行《销售岗位职责与授权审批制度》《销售控制制度》《收款内控管理制度》等制度，明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容，从市场前端调查客户信誉开始，项目投入、试产、量产、客户下订单、出货、对账和收款等，保证了公司应收账款的安全完整。财务与业务定期对各个客户的应收账款进行实时追踪确认，业务系统自动提醒收款情况，月度经营会列报，强化了对商品发出和账款回收的管理，避免或减少坏账损失。

　　为规范投资行为、降低投资风险、保证投资安全和提高投资收益，公司制定了《对外投资管理制度》，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求，严禁未经授权的部门或人员办理对外投资业务；对投资中出现重大决策失误、未履行集体审批程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。

　　公司制定了《财务报告岗位职责、授权批准与投诉举报制度》《会计凭证管理办法》《财产清查管理办法》《财务报告编制管理制度》《会计政策、估计变更及差错办法》《财务报告报送与披露》，明确了财务报告编制与披露岗位责任制，财务舞弊和造假行为投诉举报，会计报表编制，公司财务调整管理，重大交易会计处理，会计凭证管理、财务物资与结算款项清查管理办法、会计变更与差错管理，财务报告报送披露管理，确保所有财务报告使用者同时、同质、公平地获取公司的经营信息，确保管理层及时、准确获得经营成果，为各项决策提供有利依据。